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LBC银行高管面临第三次联合收费的estafa指控

2015年9月7日晚8点发布
2015年9月7日下午8点更新

SYADICATED ESTAFA。司法部向LBC银行的11名前董事,高级职员和员工以及LBC发展公司的两名员工(PDIC)在一份声明中提交了银团贷款。来自Wikimapia的图片

SYADICATED ESTAFA。 司法部向LBC银行的11名前董事,高级职员和员工以及LBC发展公司的两名员工(PDIC)在一份声明中提交了银团贷款。 来自Wikimapia的图片

菲律宾马尼拉 - 国营的菲律宾存款保险公司(PDIC)已向Araneta领导的LBC开发银行(LBC银行)的业主和官员提起另一套银团贷款指控,挪用P60万(价值128万美元)的存款。

PDIC在一份声明中表示,已向LBC银行的11名前董事,高级职员和员工以及LBC发展公司的两名员工向司法部提交了银团贷款。

案件受访者如同XVI-INV-15H-00315,曾是LBC银行行长和董事长马云。 Eliza G. Berenguer(Ma.Eliza V. Gonzales),以及前银行董事Juan Carlos Araneta,Fernando Araneta,Santiago Araneta,Joaquin Garcia和Antonio Longa。

此外还有前LBC银行财务副总裁Ofelia Cuevas; 前财务副总裁Apolonia Ilio; 前财务会计部门负责人Andrea Asegurado; 还有两个来自LBC银行和LBC发展公司的身份不明的签名者。

根据修订后的“刑法典”第172条伪造商业文件并以不安全和不健全的方式开展业务违反“共和国法案3591”(PDIC章程)的指控也是针对受访者提出的。

第一批根据第14-1092-1107号刑事案件进行救助的estafa案件被提交给马卡蒂市第143分区区域审判法院,涉嫌欺诈银行P9,950万(489万美元)。

双管齐下

根据向司法部门提交的诉讼,PDIC表示受访者通过双管齐下的计划,纵容诈骗LBC银行总额为P60百万(128万美元)。

该投诉称,受访者使LBC银行从商业银行获得了3千万英镑(639,113.90美元)的贷款,并且他们没有将其记录为LBC银行账簿中的负债。

据PDIC称,贷款收益据称被LBC Development Corporation的受访者转用,LBC Development Corporation使用该金额来减少和LBC Mabuhay等LBC附属公司的预付款余额。

此外,据称受访者使用LBC银行的资金来支付未记录的P30万美元贷款(639,113.90美元),这些资金主要来自公众存款的征集。

截至银行关闭,LBC附属公司的所有预付款,包括其汇款业务的资金总计为54亿比索(11509万美元)。

4月29日,根据“共和国法案”第21(f)和(g)条的规定,PDIC根据修订后的“刑法典”和以不安全和不健全的方式起诉封闭银行的前股东和官员以进行商业文件的伪造和伪造。 .3591,经修正。

该投诉指控LBC银行官员欺诈性地导致LBC股票在2008年7月向Araneta集团发行股票,并使这些股东看起来好像向LBC银行注入了3915万比索(8.3343亿美元)。 然而,据称,LBC银行实际上没有从Aranetas收到对他们发行的股票的代价。

LBC银行广泛的资本缺口导致2011年关闭,影响了超过26,000名存款人,其存款总额为61亿比索(1.3亿美元),对PDIC的存款保险基金(DIF)造成了损失。

截至3月31日,PDIC已向LBC银行存款人支付了26亿美元(6,183万美元)的保险存款,而未投保存款达到P2.7亿(5,754万美元),涉及1,437个账户将从银行资产中支付。 - Rappler.com

1美元= P46.93