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金融

莱文,格拉斯利瞄准空壳公司

该立法目前正在为连续第三届国会提出,还要求竞标联邦合同的公司向联邦政府提供类似的信息,并对那些谎称其所有者信息的人设置处罚。 格拉斯利和莱文在发布这项措施后表示,这将有助于打击像Viktor Bout这样的人,后者是美国几个州拥有空壳公司的被控军火商。

“金融犯罪检察官追随金钱,”司法委员会共和党候选人格拉斯利补充道。 “当贝壳公司的所有者能够如此轻易地隐藏他们的身份时,他们很难做到这一点。 设置虚假所有权信息的后果将有助于执法,对使用空壳公司隐瞒欺诈行为的庞氏骗子,洗钱者和税务骗子施加困难。“

该措施得到了警察团体和一些自由税务组织的支持。